Bicycle Hotel & Casino menyetujui penyelesaian AML $500,000

The Bicycle Hotel & Casino has agreed to pay $500,000 and undergo an “enhanced review” to resolve an investigation into alleged AML failures.

Bicycle Hotel & Casino telah setuju untuk membayar $500.000 dan menjalani “peninjauan yang ditingkatkan” untuk menyelesaikan penyelidikan atas dugaan kegagalan AML.

Bicycle Hotel & Casino di Bell Gardens telah setuju untuk membayar $500.000 dan menjalani “peninjauan yang ditingkatkan” untuk menyelesaikan penyelidikan atas dugaan kegagalan anti pencucian uang.

Berdasarkan ketentuan perjanjian, Sepeda setuju untuk membayar Amerika Serikat $ 500.000, yang merupakan pendapatan kasino yang dibuat dari roller tinggi. Kasino juga harus menerapkan persyaratan peninjauan dan pelaporan tambahan untuk memastikan kepatuhan BSA, termasuk audit oleh pihak ketiga dan pelaporan rutin ke Kantor Kejaksaan AS.

Penyelesaian ini juga mengharuskan tempat tersebut untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam penyelidikan atau proses tambahan apa pun yang timbul dari perilaku yang dijelaskan dalam pernyataan fakta perjanjian.

Dirancang untuk mencegah pelanggaran hukum federal di masa depan, penyelidikan dugaan pelanggaran ketentuan AML dari Bank of Secrecy Act dan kemitraan yang mengoperasikan The Bicycle Hotel & Casino, dikatakan berkisar pada kegagalan kasino untuk mengajukan Laporan Transaksi Mata Uang dan Mencurigakan Laporan Aktivitas untuk Kasino – diwajibkan berdasarkan BSA, undang-undang yang dimaksudkan untuk menggagalkan pencucian uang.

Menurut Perjanjian Non-Penuntutan dengan jaksa federal, Sepeda menerima tanggung jawab karena gagal mengajukan laporan dengan benar untuk warga negara asing yang melakukan transaksi tunai jutaan dolar di kasino pada tahun 2016.

Jaksa federal masuk ke NPA sebagai pengakuan atas upaya kasino untuk memperkuat program anti pencucian uang, bersama dengan penerimaan tanggung jawab, kerjasama dengan pihak berwenang selama penyelidikan ini, dan kesepakatan untuk melakukan pembayaran $ 500.000.

Sebagai bagian dari NPA, Sepeda mengakui bahwa seorang warga negara China “roller tinggi” berjudi di kasino sekitar 100 kali selama periode delapan bulan pada tahun 2016, bermain bakarat batas tinggi di ruang VIP dengan sejumlah besar uang tunai yang pada beberapa kesempatan dia diangkut ke dan dari kasino di tas wol.

Pernyataan fakta di NPA juga merinci beberapa sesi permainan maraton roller tinggi, seperti satu kesempatan di mana ia menarik $2 juta dari akun pemainnya sekitar pukul 14:45 dan bermain di ruang VIP hingga pukul 01:20 keesokan paginya.

Saat melakukan transaksi tunai, individu tersebut dikatakan mengandalkan asisten untuk melakukan transaksi tunai masuk atau keluar senilai lebih dari $100 juta atas namanya. Sepeda mengakui dalam perjanjian bahwa, dari “setidaknya” 7 Januari hingga 27 Juli 2016, ia secara tidak benar mengajukan laporan transaksi mata uang atas nama asisten padahal seharusnya merujuk roller tinggi dalam laporan tersebut. Kasino juga gagal mengajukan SARC selama periode ini.

Staf di dalam Sepeda memberi tahu manajemen senior pada Juli 2016 tentang kegagalan untuk mengajukan CTR atau SARC atas nama rol tinggi, menurut pernyataan fakta. Sepeda kemudian mengambil berbagai tindakan, termasuk mengubah CTR untuk menunjukkan bahwa transaksi tunai dilakukan atas nama high roller, secara teratur mengajukan SARC untuk high roller berdasarkan sifat mencurigakan dari sumber dananya, melengkapi departemen kepatuhannya dengan staf tambahan. dan sumber daya, dan membentuk komite anti pencucian uang yang terdiri dari anggota manajemen senior untuk bertemu secara teratur untuk membahas masalah kepatuhan BSA.

Di bawah BSA, kasino diharuskan untuk menerapkan dan memelihara program yang dirancang untuk mencegah penjahat menggunakan kasino untuk mencuci uang dalam jumlah besar yang dapat dihasilkan oleh aktivitas ilegal.

BSA juga mengharuskan kasino untuk mengajukan laporan yang mendokumentasikan aktivitas mencurigakan, seperti upaya yang dirancang untuk menghindari pengajuan laporan transaksi mata uang yang akurat.

Author: Herman Hudson