Greentube menerima penalti finansial £685.000 atas AML dan kegagalan perjudian yang lebih aman

UKGC

Greentube Alderney telah diperintahkan untuk membayar pembayaran £685.000 sebagai pengganti hukuman finansial setelah tanggung jawab sosial dan kegagalan AML.

Greentube Alderney telah diperintahkan untuk membayar pembayaran £685.000 sebagai pengganti hukuman finansial oleh Komisi Perjudian Inggris setelah penyelidikannya menemukan tanggung jawab sosial dan kegagalan pencucian uang.

Diluncurkan oleh UKGC pada 16 Desember 2020, penyelidikan menemukan bahwa anak perusahaan Greentube, Admiralcasino.co.uk dan Bellfruitcasino.com, kurang dalam pencucian uang dan perlindungan perlindungan pemain.

Dalam pernyataan Komisi, disebutkan bahwa antara Desember 2019 hingga November 2020, Greentube menerima penilaian risiko AML-nya tidak secara eksplisit mengakui bahwa operator gagal berinteraksi dengan pelanggan dengan cara yang meminimalkan risiko pelanggan mengalami kerugian perjudian atau melakukan penilaian yang memadai terhadap risiko pencucian uang.

Selain itu, perusahaan mengakui bahwa selama periode waktu ini tidak ada dan tidak menerapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang tepat untuk mencegah pencucian uang dan memperingatkan UKGC akan suatu peristiwa yang dapat berdampak signifikan pada sifat/struktur suatu bisnis pemegang lisensi.

Berkenaan dengan kegagalan pencucian uang, Komisi mencatat sebuah insiden yang melibatkan “orang yang terpapar secara politik, yang mampu berjudi hingga batas setoran £1.000 sebelum pemeriksaan sumber kekayaan dilakukan”.

Greentube menerima bahwa itu “terlalu bergantung pada pemicu ambang batas yang tidak efektif dan umumnya kekurangan informasi mengenai berapa banyak pelanggan yang harus diizinkan untuk dibelanjakan berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau faktor risiko pencucian uang lainnya”.

“Kepatuhan terhadap aturan Komisi yang ditujukan untuk menjaga orang tetap aman dan bebas dari kejahatan perjudian bukanlah pilihan,” kata Helen Venn, direktur eksekutif Komisi. “Kami akan selalu mengambil tindakan tegas terhadap operator yang gagal memenuhi standar tinggi yang kami harapkan untuk konsumen di Inggris.”

Berdasarkan catatan, Komisi menganggap bahwa Greentube telah gagal menyerahkan enam laporan aktivitas mencurigakan kepada Badan Kejahatan Nasional seperti yang dituntut oleh Proceeds of Crime Act 2002 dan Terorism Act 2000.

Sementara itu pada interaksi pelanggan, baik Admiralcasino.co.uk dan Bellfruitcasino.com gagal mematuhi berbagai ketentuan kode tanggung jawab sosial sehubungan dengan mengidentifikasi pelanggan yang mengalami kerugian dan memulai intervensi layanan pelanggan.

Greentube mengakui bahwa interaksi pelanggannya “terlalu bergantung pada ambang kerugian bersih 30 hari £1.000 untuk mengidentifikasi tanda-tanda potensi perjudian bermasalah”.

Sebagai bagian dari penyelesaian peraturan, pembayaran sebagai pengganti penalti finansial akan diarahkan untuk mewujudkan Strategi Nasional Mengurangi Kerugian Perjudian.

Selanjutnya, Greentube setuju untuk mengubah lisensi operasinya untuk menambahkan kondisi khusus untuk melakukan audit pihak ketiga guna meninjau kepatuhannya terhadap persyaratan lisensi dan kode praktik dalam waktu 12 bulan, dengan temuan yang dibagikan kepada Komisi.

Selain itu, pembayaran sebesar £8,789,86 akan dilakukan untuk UKGC yang mencakup biaya penyelidikan.

Author: Herman Hudson