UKGC mencabut lisensi IMME setelah AML dan kegagalan kesesuaian

Hiburan Multi-Media Internasional telah dicabut lisensinya ketika Komisi Perjudian Inggris menerbitkan kesimpulan untuk penyelidikan terhadap perusahaan tersebut.

Setelah peninjauan izin, yang dimulai pada 17 Januari 2020, Komisi berkesimpulan untuk mencabut izin operasi IMME.

Ini mengikuti keputusan Komisi untuk menangguhkan izin operasi pada 16 Maret 2020, karena kekhawatiran tentang risiko yang ditimbulkan oleh manajemen bisnis IMME, masalah kepatuhan yang berkelanjutan, dan kurangnya wawasan tentang kekhawatiran regulator. IMME tetap ditangguhkan selama penyelidikan.

Penyelidikan oleh UKGC dikatakan telah mengungkapkan kesesuaian yang signifikan, tanggung jawab sosial dan kegagalan pencucian uang, termasuk satu pelanggan, yang berusia 100 tahun pada saat tinjauan dimulai, bertaruh £ 23.839 hanya dalam lima bulan. Depositonya meningkat lebih dari dua kali lipat dari £2.992 pada September 2018 menjadi £6.090 pada Oktober 2018, dikatakan, dan terus meningkat tetapi IMME tidak memperoleh bukti sumber dana.

Selain itu, laporan tersebut menyatakan IMME mengetahui dua deposan teratasnya adalah pensiunan tukang pos tetapi mengizinkan satu orang untuk bertaruh £20.345 dalam lima bulan, dan yang lainnya bertaruh £16.207 dalam enam bulan tanpa memperoleh informasi lebih lanjut untuk mendukung tingkat pengeluaran itu.

Selain itu, perusahaan tidak dapat membuktikan interaksi perjudian yang lebih aman dengan pelanggannya kepada Komisi karena tidak ada catatan interaksi dengan pelanggan (78 tahun) yang menghabiskan £63,951 hanya dalam waktu tiga bulan, dan lainnya (74 tahun) yang diizinkan menyetor £9.379 dalam delapan hari tanpa interaksi perjudian yang bertanggung jawab yang memadai.

Mengenai masalah kesesuaian, UKGC menyoroti pelanggan yang mengeluh dipanggil berulang kali oleh agen penjualan IMME, termasuk satu di usia 90-an yang dipanggil beberapa kali seminggu. Pengadu lain menyatakan bahwa pelanggan lotere.com dipanggil setiap 30-40 menit, lima atau enam kali sampai telepon dijawab.

Selain itu, 75 persen pelanggannya berusia di atas 60 tahun dan 20 persen berusia di atas 80 tahun dengan UKGC menyatakan bahwa demografi ini tampaknya “berfokus secara tidak proporsional pada orang tua dan IMME tidak mempertimbangkan potensi kerentanan basis pelanggan mereka” .

Investigasi juga mengungkapkan beberapa keluhan konsumen ke polisi dan tindakan penipuan tentang staf call center IMME menggunakan alias yang dinyatakan UKGC “menimbulkan pertanyaan mengapa seorang anggota staf mungkin disuruh atau memilih untuk tidak jujur ​​​​tentang nama asli mereka”.

Mengomentari hasil penyelidikannya, Helen Venn, direktur eksekutif Komisi, menyatakan: “Kami tidak akan mentolerir bisnis perjudian yang berperilaku seperti yang dilakukan IMME.

“Operator perjudian di Inggris harus mengikuti tanggung jawab sosial dan aturan anti pencucian uang kami, dan kegagalan untuk melakukan ini akan membuat kami mengambil tindakan keras.

“Kami menangguhkan lisensi IMME menyusul kekhawatiran awal dan – setelah mempelajari lebih dalam aktivitas bisnis – menemukan kegagalan yang pasti akan menyebabkan pencabutan lisensi sepenuhnya jika operator tidak menyerahkannya.

“Tidak ada ruang di industri perjudian Inggris untuk operator yang gagal seperti yang dilakukan IMME.”

Author: Herman Hudson