VGC Leeds membayar £450.000 untuk tanggung jawab sosial dan kegagalan AML

UKGC

UKGC

Komisi Perjudian Inggris telah menyerahkan paket penalti £ 450.000 kepada VGC Leeds, diperdagangkan sebagai Global Gaming Ventures, setelah serangkaian kegagalan ditemukan.

Investigasi yang dilakukan oleh regulator, mengenai tempat Kasino Victoria Gate, mengidentifikasi kegagalan dalam cara mengidentifikasi dan mengelola pelanggan yang berisiko lebih tinggi terhadap pencucian uang dan kerugian terkait perjudian.

Kegagalan ini, dikatakan oleh UKGC, berasal dari kegagalan VGC untuk secara efektif menerapkan kebijakan dan prosedur anti pencucian uang dan perjudian yang lebih aman.

Komisi menyelidiki penanganan 10 pelanggan menyusul kekhawatiran yang diidentifikasi pada penilaian kepatuhan pada Juli 2019.

Helen Venn, direktur eksekutif Komisi, menjelaskan: “Kegagalan ini diidentifikasi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan standar di seluruh industri perjudian.

“Semua operator harus sangat menyadari bahwa kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang gagal mengikuti aturan yang ada untuk membuat perjudian lebih aman dan mencegahnya menjadi sumber kejahatan.

“Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama operator dan kami menyarankan setiap bisnis perjudian untuk membaca pernyataan publik hari ini sehingga mereka tidak membuat kesalahan yang sama seperti VGC.”

Perusahaan tersebut dikatakan diakui bahwa mereka gagal untuk bertindak sesuai dengan ketentuan izin operasinya antara Januari 2017 dan Juli 2019, selain menerima bahwa penerapan kebijakan dan prosedurnya sehubungan dengan AML dan perjudian yang lebih aman tidak efektif.

Contoh kegagalan yang dikeluarkan oleh regulator termasuk satu pelanggan mengalami kerugian sebesar £ 275.000 selama 22 bulan sebelum sumber bukti dana diminta.

Selain itu, ditambahkan bahwa individu lain, yang mengalami kerugian sebesar £93.294 selama 16 bulan di akun mereka sejak mendaftar pada Februari 2017, memiliki banyak interaksi ‘tidak peduli’.

Lebih lanjut dilaporkan bahwa pelanggan tidak memberikan bukti sumber dana sampai tujuh minggu setelah diminta untuk melakukannya, tetapi diizinkan untuk melanjutkan perjudian di fasilitas selama periode tersebut.

Selain menerima kegagalan ini, VGC telah berkomitmen pada program perbaikan yang berkelanjutan untuk memastikan penerapan kebijakan, prosedur, dan kontrolnya efektif.

Penyelesaian peraturan terdiri dari £ 241.000 untuk mewakili divestasi jumlah keuntungan finansial yang diperoleh sebagai akibat dari kegagalan yang diterima, yang akan diarahkan untuk memberikan Strategi Nasional untuk Mengurangi Kerugian Perjudian

Pembayaran £209,000 telah dilakukan sebagai pengganti penalti finansial, yang akan digunakan dengan cara yang sama seperti di atas, dengan £21.578,17 dibayarkan untuk biaya penyelidikan Komisi.

Author: Herman Hudson